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Normativa antiriciclaggio nelle procedure esecutive e concorsuali
Le modifiche apportate al codice di procedura civile al fine di estendere l'applicazione delle norme antiriciclaggio alle vendite immobiliari coattive sono risultate limitate, focalizzandosi esclusivamente sull'imposizione di obblighi informativi per gli aggiudicatari. Questa scelta, in parte influenzata dalla natura generica delle disposizioni della legge delega, riduce effettivamente il ruolo del giudice e del professionista delegato a una mera verifica formale delle dichiarazioni fornite dagli aggiudicatari, trascurando l'effettuazione di controlli sostanziali preventivi per identificare eventuali transazioni sospette.
Le nuove disposizioni nel codice di procedura civile consentono quindi solo un'applicazione limitata delle norme antiriciclaggio, limitando di conseguenza le opportunità di monitoraggio delle attività di riciclaggio nelle vendite immobiliari effettuate nell'ambito delle procedure esecutive.
Le nuove disposizioni nel codice di procedura civile consentono quindi solo un'applicazione limitata delle norme antiriciclaggio, limitando di conseguenza le opportunità di monitoraggio delle attività di riciclaggio nelle vendite immobiliari effettuate nell'ambito delle procedure esecutive.
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